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越剑智能: 董事会提名委员会工作制度（2025年9月修订）内容摘要

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2025-09-01 19:09:26

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（原标题：董事会提名委员会工作制度（2025年9月修订））

浙江越剑智能装备股份有限公司董事会提名委员会工作制度（2025年9月修订）规定，提名委员会为董事会下设专门机构，由3名董事组成，其中独立董事2名，主任委员由独立董事担任。委员会负责拟定董事及高级管理人员的选择标准和程序，对人选进行遴选、审核，并就董事提名、高管聘任等事项向董事会提出建议。董事会未采纳建议的，需在决议中记载理由并披露。委员会会议须半数以上委员出席，决议须经全体委员过半数通过，会议记录由董事会秘书保存，期限不少于10年。委员负有保密义务，不得擅自披露会议信息。本制度自董事会审议通过之日起生效，解释权归董事会。

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