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宁波韵升: 宁波韵升2025年第一次临时股东大会会议资料内容摘要

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2025-09-01 18:12:21

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（原标题：宁波韵升2025年第一次临时股东大会会议资料）

宁波韵升股份有限公司拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使。修订《公司章程》及部分治理制度，调整“股东大会”为“股东会”，新增控股股东和实际控制人专节，完善董事、董事会及专门委员会要求，明确资本公积金弥补亏损。修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》等，强化审计委员会职能，设立独立董事专门会议机制，完善关联交易、对外担保、募集资金及对外投资管理制度。上述议案需经2025年第一次临时股东大会审议。

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