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凯尔达: 董事会秘书工作细则（2025年8月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-08-30 22:50:05

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（原标题：董事会秘书工作细则（2025年8月修订））

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司董事会秘书工作细则明确董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、会议筹备、合规督导等工作。董事会秘书须具备财务、法律等专业知识，不得存在《公司法》第一百七十八条规定的任职禁止情形。公司应为其履职提供便利，董事会秘书有权查阅公司资料、参加相关会议。公司解聘董事会秘书需有充分理由，并及时公告。董事会秘书空缺期间，由董事长或指定人员代行职责。董事会秘书须签署保密协议，离任时应完成工作移交。本细则自董事会审议通过后实施，由董事会负责解释和修改。

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