（原标题：关于取消监事会并修订《公司章程》的公告）
湖北美尔雅股份有限公司根据《公司法》（2023年修订）及《上市公司章程指引》（2025年修订）相关规定，结合公司实际情况，决定取消监事会，不再设置监事，监事会职权由董事会审计委员会行使，相关制度相应废止。公司对《公司章程》进行全面修订，主要涉及公司治理结构、股东权利、董事会与审计委员会职责、法定代表人规定、财务资助、对外担保、股东会召集程序等内容。修订后的章程新增审计委员会职权、独立董事专门会议机制，明确董事、高级管理人员责任，完善股东会、董事会决策程序及信息披露要求。本次修订尚需提交股东大会审议。
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