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安达智能: 董事会议事规则（2025年8月）内容摘要

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2025-08-30 20:49:59

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（原标题：董事会议事规则（2025年8月））

广东安达智能装备股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会运作，提高决策水平，依据《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程制定。董事会由7名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事，设董事长1人。董事会行使包括召集股东会、执行决议、决定经营计划、投资方案、内部机构设置、高管聘任与报酬、信息披露等职权。董事会每年至少召开两次定期会议，临时会议在特定情形下召开。会议应有过半数董事出席，决议须经全体董事过半数通过。董事应亲自出席或委托其他董事代为出席，独立董事不得委托非独立董事。会议表决实行一人一票，可采用举手或书面投票方式。董事会决议需真实、准确、完整记录并保存十年。本规则自股东会审议通过之日起生效。

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