中华企业: 中华企业股份有限公司第十一届董事会第八次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：中华企业股份有限公司第十一届董事会第八次会议决议公告）

中华企业股份有限公司第十一届董事会第八次会议于2025年8月27日以通讯表决方式召开，应参与表决董事8人，实际参与表决8人。会议审议通过《公司2025年半年度报告及摘要》，表决结果8票赞成，0票反对，0票弃权。审议通过《关于修订〈公司章程〉并取消监事会的议案》，表决结果8票赞成，0票反对，0票弃权，该议案尚需提交股东大会审议。审议通过《关于修订及制定公司治理相关制度的议案》，拟修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《募集资金管理办法》，制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》，表决结果8票赞成，0票反对，0票弃权，该议案尚需提交股东大会审议。审议通过《关于召开临时股东大会的议案》，同意于2025年12月30日之前召开临时股东大会，授权董事会秘书适时发出会议通知。具体内容详见上海证券交易所网站。