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华能水电: 2025年第二次临时股东会决议公告内容摘要

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2025-08-30 20:31:33

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（原标题：2025年第二次临时股东会决议公告）

华能澜沧江水电股份有限公司于2025年8月28日召开2025年第二次临时股东会，会议由董事长孙卫主持，采用现场与网络投票相结合方式召开，表决程序合法有效。出席会议的股东及代理人共1,750人，代表有表决权股份总数的91.2214%。会议审议通过了关于撤销监事会和监事并废止相关制度、修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事管理办法》《关联交易管理制度》及《募集资金管理办法》的议案。同时，选举华士国为公司非独立董事，其得票数占出席会议有效表决权的99.8347%。所有议案均获通过，无否决议案。北京市海问律师事务所对本次会议进行了见证，认为会议召集召开程序、表决结果合法有效。

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