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泓淋电力: 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-08-30 20:31:05

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（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：301439，证券简称：泓淋电力，公告编号：2025-042。公司将于2025年9月15日14:00召开2025年第一次临时股东大会，会议采取现场与网络投票结合方式，股权登记日为2025年9月8日。会议审议事项包括：累积投票补选孟红、岳振明为第三届董事会独立董事；修订《公司章程》；制定及修订多项公司治理制度，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》等。其中，修订《公司章程》及相关议事规则为特别决议事项，需经出席股东所持表决权三分之二以上通过。中小投资者表决将单独计票。现场会议地点为山东省威海市经技区浦东路9-10号公司3楼会议室。登记时间为2025年9月12日，可通过现场、信函或邮件方式登记。网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行。

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