（原标题：翠微股份2025年第二次临时股东大会决议公告）
北京翠微大厦股份有限公司于2025年8月28日召开2025年第二次临时股东大会，会议由董事会召集，董事长匡振兴主持，采取网络投票与现场记名投票相结合方式，符合法律法规及公司章程规定。出席会议的股东及代理人共687人，代表有表决权股份总数399,179,307股，占公司有表决权股份总数的52.8999%。会议审议通过了关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的议案，包括《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《股东会累积投票制实施细则》《独立董事工作制度》《投资决策管理制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《融资管理制度》《募集资金管理制度》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等11项子议案，全部获得通过。其中，《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》为特别决议事项，均获出席会议股东所持表决权2/3以上通过。北京市天元律师事务所对本次股东大会进行了见证并出具法律意见书，认为会议召集、召开程序合法，出席人员资格、表决程序及结果合法有效。
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