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创新新材: 第八届董事会第二十二次会议决议公告内容摘要

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2025-08-30 20:02:50

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（原标题：第八届董事会第二十二次会议决议公告）

创新新材料科技股份有限公司第八届董事会第二十二次会议于2025年8月27日以通讯表决方式召开，应出席董事9人，实际出席9人。会议审议通过《2025年半年度报告全文及摘要》《关于募集资金2025年半年度存放与使用情况的专项报告》《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的议案》《关于调整2025年度开展期货和衍生品套期保值业务相关事项的议案》及《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》。其中，募投项目“年产120万吨轻质高强铝合金材料项目（二期）”拟结项，节余募集资金21,070.19万元将用于永久补充流动资金，并注销相关募集资金专户。该事项尚需提交股东大会审议。会议决定于2025年9月15日召开2025年第三次临时股东大会。

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