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克来机电: 克来机电第五届董事会第二次会议决议公告内容摘要

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2025-08-30 19:58:54

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（原标题：克来机电第五届董事会第二次会议决议公告）

上海克来机电自动化工程股份有限公司于2025年8月28日召开第五届董事会第二次会议，审议通过多项议案。会议审议通过《公司2025年半年度报告及报告摘要的议案》《公司2025年半年度利润分配预案的议案》，拟每10股派发现金红利0.22元（含税），合计派发现金红利5,768,353.80元，分红比例占归属于上市公司股东净利润的29.63%。会议还审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》《2025年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的议案》。同时，为规范治理，审议通过修订《审计委员会议事规则》《内部审计管理制度》及制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案。所有议案均获7票同意，0票反对，0票弃权。

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