德科立: 无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于修订及制定部分公司治理制度的公告内容摘要

（原标题：无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于修订及制定部分公司治理制度的公告）

证券代码：688205 证券简称：德科立 公告编号：2025-046
无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于修订及制定部分公司治理制度的公告
为进一步提升公司规范运作，维护公司及股东合法权益，建立健全内部管理机制，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定，公司于2025年8月28日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》。结合公司实际情况，对公司内部治理制度进行梳理，修订了《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》《内部审计制度》《募集资金管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》；制定了《子公司管理制度》《对外提供财务资助管理制度》《内部控制评价制度》《内部控制制度》《重大信息内部报告制度》《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》《选聘会计师事务所制度》《证券投资、期货与衍生品交易管理制度》。上述制度修订及制定事项无需提交股东大会审议。相关制度全文详见上海证券交易所网站。
特此公告。
无锡市德科立光电子技术股份有限公司董事会
2025年8月29日