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海天味业: 海天味业董事会议事规则（2025年9月修订）内容摘要

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2025-08-30 17:08:07

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（原标题：海天味业董事会议事规则（2025年9月修订））

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会议事规则（2025年9月修订）明确董事会为公司经营管理决策机构，由九名董事组成，含三名独立董事，设董事长一人，可设副董事长。董事会每年至少召开四次定期会议，可召开临时会议。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、内部机构设置、聘任高级管理人员等职权。董事长主持董事会会议，督促决议执行。会议应有过半数董事出席方可举行，决议需经全体董事过半数赞成通过，特定事项需三分之二以上董事出席。董事应回避关联交易表决。会议记录由董事会秘书保存，期限十年。本规则经股东会审议通过生效，修改亦需股东会批准。

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