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南山铝业: 山东南山铝业股份有限公司第十一届董事会第二十一次会议决议公告内容摘要

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2025-08-30 16:44:19

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（原标题：山东南山铝业股份有限公司第十一届董事会第二十一次会议决议公告）

山东南山铝业股份有限公司第十一届董事会第二十一次会议于2025年8月27日召开，审议通过《2025年半年度报告及摘要》《2025年半年度利润分配预案》等议案。公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税），合计派发464,546,833.92元（含税）。会议通过在南山集团财务有限公司办理金融业务的风险持续评估报告，关联董事回避表决。公司拟取消监事会，相关职权由董事会审计委员会承接，该事项尚需提交股东大会审议。会议同意为全资子公司烟台锦泰国际贸易有限公司提供1.5亿元担保。公司决定永久关停12万吨铝型材产能，优化生产结构。同时修订多项公司治理制度，部分制度需提交股东大会审议。董事会决定召开2025年第一次临时股东大会。

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