南山铝业: 山东南山铝业股份有限公司2025年第二次独立董事专门会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：山东南山铝业股份有限公司2025年第二次独立董事专门会议决议公告）

山东南山铝业股份有限公司2025年第二次独立董事专门会议于2025年8月26日以现场和通讯相结合方式召开，3名独立董事参加会议，会议由方玉峰先生召集并主持。会议对拟提交公司第十一届董事会第二十一次会议审议的议案进行了审核，重点审议《关于在南山集团财务有限公司办理金融业务的风险持续评估报告》。独立董事认为，南山集团财务有限公司作为非银行金融机构，受国家金融监督管理总局严格监管，业务范围、流程及内控制度符合监管要求。报告期内，未发现财务公司违反《企业集团财务公司管理办法》等金融法规的情形，未发现财务报表相关的资金、信贷、稽核、信息管理等方面存在重大缺陷。财务公司运营合规，内部控制制度健全，公司与其开展存贷款等金融业务的风险可控，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过该议案，同意将上述报告提交董事会审议。