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美湖股份: 提名委员会工作细则（2025年8月）内容摘要

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2025-08-30 16:27:42

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（原标题：提名委员会工作细则（2025年8月））

湖南美湖智造股份有限公司董事会提名委员会工作细则规定，提名委员会为董事会下设机构，负责对公司董事及高级管理人员人选、选择标准和程序进行遴选并提出建议。委员会由3名董事组成，其中独立董事2名，主任委员由独立董事担任。委员会主要职责包括提名或任免董事、聘任或解聘高级管理人员，并向董事会提出建议，董事会未采纳建议时需在决议中记载理由并披露。委员会会议须三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过。会议表决可采用举手、投票或通讯方式，会议记录由董事会秘书处保存，并将议案及结果书面提交董事会。本细则自董事会审议通过之日起实施，由董事会负责解释。

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