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美湖股份: 战略委员会工作细则（2025年8月）内容摘要

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2025-08-30 16:27:32

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（原标题：战略委员会工作细则（2025年8月））

湖南美湖智造股份有限公司董事会战略委员会工作细则规定，战略委员会为董事会下设机构，负责对公司长期发展战略、重大投资融资、资本运作、资产经营等事项进行研究并提出建议。委员会由3名董事组成，包括1名独立董事，主任委员由董事长担任。委员会每年至少召开两次会议，会议须三分之二以上委员出席，决议须过半数通过。投资评审小组负责前期准备工作，提供相关资料并提交正式提案。战略委员会会议表决方式为举手或投票，可采用通讯方式召开。会议记录由董事会秘书处保存，议案及结果须书面报董事会。委员对所议事项负有保密义务。本细则自董事会审议通过之日起实施，由董事会负责解释。

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