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新华传媒: 第十届董事会第十二次会议决议公告内容摘要

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2025-08-30 16:25:52

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（原标题：第十届董事会第十二次会议决议公告）

上海新华传媒股份有限公司于2025年8月28日以通讯方式召开第十届董事会第十二次会议，应参会董事9人，实际参会董事9人，会议召集和召开符合相关法律法规及公司章程规定。会议审议通过《2025年半年度报告及其摘要》，表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权，该议案已由董事会审计委员会审议通过并提交董事会。会议还审议通过《关于修订〈高级管理人员薪酬考核制度〉的议案》，表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权，该议案已由董事会薪酬与考核委员会审议通过并提交董事会。修订后的制度全文可在上海证券交易所网站查阅。公司董事会保证公告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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