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键凯科技: 第三届监事会第十二次会议决议公告内容摘要

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2025-08-30 16:11:48

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（原标题：第三届监事会第十二次会议决议公告）

北京键凯科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议于2025年8月27日召开，应出席监事3名，实际出席3名，会议合法有效。会议审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》，认为报告编制程序合规，内容真实、准确、完整；审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，拟取消监事会，由董事会审计委员会承接其职权，该事项尚需提交股东大会审议；审议通过《关于2025年半年度计提资产减值准备的议案》，认为计提符合会计准则及谨慎性原则，能公允反映公司财务状况。各项议案均获全票通过。具体内容详见公司在上海证券交易所网站及指定媒体披露的相关公告。

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