（原标题：2025年第二次临时股东大会决议公告）
唐山三友化工股份有限公司于2025年8月28日召开2025年第二次临时股东大会，会议由董事会召集，董事长王春生主持，采用现场与网络投票结合方式，表决程序符合《公司法》及《公司章程》。出席会议股东及代理人共809人，代表有表决权股份1,010,914,637股，占公司有表决权股份总数的48.9701%。会议审议通过《关于增加公司经营范围并规范表述的议案》《关于取消监事会的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈公司股东会议事规则〉的议案》《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》，所有议案均获通过，无否决议案。其中修订《公司章程》的议案为特别决议，已获有效表决权股份总数2/3以上通过。北京市高朋律师事务所对本次股东大会进行了见证并出具法律意见书，认为会议召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果合法有效。
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