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美湖股份: 关于取消监事会、修订《公司章程》及部分治理制度的公告内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-08-30 16:00:40

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（原标题：关于取消监事会、修订《公司章程》及部分治理制度的公告）

湖南美湖智造股份有限公司拟取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会承接，相关制度相应废止。公司拟修订《公司章程》，主要内容包括：取消监事会及监事相关条款，新增法定代表人辞任补选及职务侵权责任条款，完善股东会、董事会职权及议事程序，新增控股股东和实际控制人专节、独立董事专节及董事会专门委员会相关内容，规范内部审计制度等。本次修订尚需提交股东大会审议，审议通过后生效。同时，公司拟修订股东会议事规则、董事会议事规则、关联交易管理制度等24项治理制度，其中前7项需提交股东大会审议，其余由董事会审议通过后生效。公司董事会提请股东大会授权管理层办理工商备案等手续。

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