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天新药业: 第三届董事会第十一次会议决议公告内容摘要

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2025-08-30 15:34:01

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（原标题：第三届董事会第十一次会议决议公告）

江西天新药业股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2025年8月28日召开，应到董事8人，实到8人，会议合法有效。会议审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》《关于董事会战略委员会更名并修订其议事规则的议案》《关于修订、制定和废止部分公司治理制度的议案》《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的议案》及《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》。其中，取消监事会及修订公司章程等议案需提交股东大会审议。董事会战略委员会拟更名为董事会战略与ESG委员会，相关制度文件同步修订。各项议案均获全票通过。

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