（原标题：2025年第三次临时股东大会会议资料）
成都纵横自动化技术股份有限公司将于2025年9月9日召开第三次临时股东大会，会议采取现场与网络投票相结合的方式。会议审议《关于修订〈公司章程〉及部分公司治理制度的议案》。根据《公司法》《上市公司章程指引》等规定，结合公司实际情况，拟修订《公司章程》，不再设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，同时废止《监事会议事规则》等监事会相关制度。董事会提请股东大会授权经营管理层办理工商变更登记及章程备案事宜。公司同步修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《累积投票制度实施细则》等治理制度。修订后的文件已于2025年8月22日披露于上海证券交易所网站。
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