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古鳌科技: 董事会决议公告内容摘要

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2025-08-30 15:04:34

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（原标题：董事会决议公告）

上海古鳌电子科技股份有限公司于2025年8月27日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过《2025年半年度报告》及摘要，认为报告内容真实、准确、完整。会议审议通过取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，并相应修订《公司章程》及办理工商变更登记备案，该议案尚需提交股东大会审议。会议审议通过制定、修订公司部分治理制度共计30项，包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等，其中部分议案尚需提交股东大会审议。会议决定召开2025年第二次临时股东大会，审议相关议案。所有议案表决结果均为同意7票，反对0票，弃权0票。

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