（原标题：第八届董事会第十三次会议决议公告）
证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临2025-027
鹏欣环球资源股份有限公司第八届董事会第十三次会议于2025年8月27日以现场结合通讯方式召开，应到董事5名，实到5名，表决有效。会议由董事长王健主持，审议通过以下决议：一、通过《公司2025年半年度报告及报告摘要》，表决结果5票同意，0票反对，0票弃权；二、通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2025年1-6月）》，表决结果5票同意，0票反对，0票弃权；三、通过《关于为全资孙公司销售产品预收款项提供担保的议案》，公司为全资孙公司鹏欣国际集团有限公司向客户Taihan Cable&Solution, Ltd.销售产品的预收款项提供担保，担保金额不超过1,000万美元，担保期限自签署盖章之日起三年，该事项无需提交股东大会审议。上述议案均经董事会审计委员会事前审议通过。公告日期：2025年8月29日。
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