（原标题：江苏联测机电科技股份有限公司关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知）
证券代码：688113 证券简称：联测科技 公告编号：2025-044
江苏联测机电科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。
股东大会召开日期：2025年9月15日14:00，现场会议地点为南通常测机电设备有限公司四楼第二会议室。网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统，投票时间为2025年9月15日交易时间段及9:15-15:00。股权登记日为2025年9月8日。审议事项包括：关于取消监事会、修改《公司章程》、修订及制定公司部分治理制度的议案（特别决议议案）；关于公司2025年半年度利润分配预案的议案（对中小投资者单独计票）。股东可现场或网络投票，同一表决权以第一次投票结果为准。登记时间截至2025年9月12日16:30，可通过现场、信函、传真或邮件方式登记。会议联系人：何平，电话：0513-85636573。
江苏联测机电科技股份有限公司董事会
2025年8月29日
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