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松井股份: 松井股份第三届董事会第九次会议决议公告内容摘要

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2025-08-30 13:58:58

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（原标题：松井股份第三届董事会第九次会议决议公告）

松井新材料集团股份有限公司第三届董事会第九次会议于2025年8月28日召开，会议应出席董事7人，实际出席7人，会议由董事长凌云剑主持，表决程序符合相关规定。会议审议通过《2025年半年度报告及摘要》，确认报告内容真实、准确、完整；审议通过《2025年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》；审议通过《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的2024年限制性股票的议案》，因1名激励对象离职及未达成公司层面业绩考核目标，作废已授予尚未归属的限制性股票合计48.4165万股，关联董事回避表决。上述相关文件已披露于上海证券交易所网站。

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