（原标题：中金黄金股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告）
中金黄金股份有限公司第八届董事会第四次会议于2025年8月28日以通讯表决方式召开，应参会董事9人，实际参会9人，会议召开符合相关法律法规及《公司章程》规定。会议审议通过《公司2025年半年度报告》及其摘要，表决结果为赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%，该议案已由董事会审计委员会审议通过。会议还审议通过《关于中国黄金集团财务有限公司的风险持续评估报告》，表决结果为赞成6票，反对0票，弃权0票，通过率100%，关联董事周洲、韦华南、刘子龙回避表决，该议案已由独立董事专门会议审议通过。公司董事会保证公告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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