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北新建材: 第七届董事会第二十二次临时会议决议公告内容摘要

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2025-08-30 13:58:20

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（原标题：第七届董事会第二十二次临时会议决议公告）

北新集团建材股份有限公司于2025年8月28日以通讯方式召开第七届董事会第二十二次临时会议，应收到表决票8张，实际收到8张，会议召集和召开符合相关规定，决议合法有效。会议审议通过《关于意向收购境外公司股权进行约束性报价的议案》，该议案已获董事会战略与ESG委员会审议通过，具体内容详见公司于2025年8月29日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及深圳证券交易所网站、巨潮资讯网的相关公告。会议同时审议通过《关于暂缓披露收购境外公司项目部分信息的议案》，同意对标的公司基本信息、交易对价等关键信息采用代称、汇总概括或隐去细节方式暂缓披露，并完成相关登记。上述两项议案均以8票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

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