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广东明珠: 广东明珠集团股份有限公司第十一届董事会第三次会议决议公告内容摘要

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2025-08-30 13:57:45

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（原标题：广东明珠集团股份有限公司第十一届董事会第三次会议决议公告）

广东明珠集团股份有限公司第十一届董事会第三次会议于2025年8月27日以现场结合通讯方式召开，应到董事7名，实到7名，会议由董事长黄丙娣主持。会议审议通过以下议案：一、公司2025年《半年度报告》及《半年度报告摘要》，表决结果7票同意，0票反对，0票弃权；二、公司2025年半年度计提减值准备、预计负债及核销资产的议案，表决结果7票同意，0票反对，0票弃权；三、关于向银行及其他金融机构申请综合授信的议案，同意公司申请总额不超过人民币60,000万元的综合授信，有效期自董事会审议通过之日起一年，用于补充运营资金，授信由公司实际控制人张坚力夫妇和/或张伟标夫妇提供个人连带责任保证担保，公司无需提供反担保，授权董事长签署相关法律文件。所有议案均获通过，无反对或弃权票。

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