爱柯迪: 第四届董事会第十三次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第四届董事会第十三次会议决议公告）

爱柯迪股份有限公司于2025年8月27日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《2025年半年度报告及摘要》《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《关于调整第六期限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》《关于控股子公司拟申请新三板挂牌的议案》《关于新增募集资金专项账户并签署监管协议的议案》《关于聘任财务总监的议案》《关于修订<公司章程>及其附件的议案》《关于增选第四届董事会非独立董事的议案》以及多项制度修订议案，包括《独立董事制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《内部控制制度》《募集资金管理办法》等。其中，控股子公司拟申请新三板挂牌、修订《公司章程》、增选非独立董事及多项制度修订议案尚需提交股东大会审议。会议还审议通过了提请召开2025年第三次临时股东大会的议案。