（原标题：五洲特种纸业集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料）
五洲特种纸业集团股份有限公司拟取消监事会，免去王晓明、黄晔监事职务，由董事会审计委员会行使监事会职权。董事会成员由7名增至8名，新增1名职工董事。因激励对象离职及业绩考核未达标，公司拟回购注销1,173,900股限制性股票，注册资本由47,690.0681万元变更为47,572.6781万元。同时修订《公司章程》，将“股东大会”统一调整为“股东会”，删除“监事会”相关表述，并对法定代表人、股东权利、董事会职权等条款进行修订。授权董事长或其授权人士办理工商变更登记。该议案提交2025年第二次临时股东大会审议。
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