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口子窖: 安徽口子酒业股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料内容摘要

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2025-08-30 13:04:19

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（原标题：安徽口子酒业股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料）

安徽口子酒业股份有限公司拟取消监事会，由董事会财务与审计委员会行使监事会职权，监事会相关制度将废止。因回购注销限制性股票，公司注册资本由600,000,000元减至598,119,472元，股份总数相应变更。公司据此修订《公司章程》部分条款。同时，修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等治理制度，涉及股东会、董事会、独立董事专门会议、对外担保、对外投资、关联交易、募集资金管理、董事及高管薪酬等制度内容。上述议案提交2025年第一次临时股东大会审议。

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