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南钢股份: 南京钢铁股份有限公司2025年第二次临时股东会会议资料内容摘要

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2025-08-30 13:02:58

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（原标题：南京钢铁股份有限公司2025年第二次临时股东会会议资料）

南京钢铁股份有限公司拟于2025年9月5日召开第二次临时股东会，审议四项议案。主要内容包括：修订《公司章程》，取消监事会设置，由董事会审计与内控委员会行使监事会职权；修订《董事会议事规则》和《股东会议事规则》；制定《董事、高级管理人员离职管理制度》。本次修订依据新《公司法》及监管要求，涉及公司治理结构优化、控股股东行为规范、独立董事职责强化等内容。其中前三项为特别决议议案，需经出席股东会的股东所持表决权三分之二以上通过。会议采取现场与网络投票相结合方式召开。

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