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*ST天微: 第二届董事会第十六次会议决议公告内容摘要

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2025-08-30 12:48:44

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（原标题：第二届董事会第十六次会议决议公告）

四川天微电子股份有限公司于2025年8月29日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过《2025年半年度报告》及其摘要、《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》。因原非独立董事杨有新先生逝世，会议同意补选巨万夫先生为非独立董事候选人，并调整其为董事会战略委员会委员，任期至本届董事会届满。会议同意聘任巨万夫先生为公司副总经理，薪酬方案为33.00万元（含税），按月发放，含绩效工资。关联董事巨万里对相关议案回避表决。上述补选董事及薪酬方案需提交2025年第二次临时股东会审议。会议决定于2025年9月18日召开临时股东会。

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