（原标题：海立股份第十届董事会第十五次会议决议公告）
上海海立(集团)股份有限公司第十届董事会第十五次会议以通讯方式召开，应到董事9人，实到9人。会议审议通过《2025年上半年度计提资产减值准备及资产核销的报告》，计提资产减值准备54,591,340.57元，核销应收账款坏账准备2,088,101.13元；审议通过《2025年半年度报告》及摘要，同意于2025年8月30日披露；审议通过《关于公司2025年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；审议通过《关于对上海电气集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》，关联董事回避表决；审议通过《关于增加2025年度日常关联交易金额的议案》，关联董事回避表决；审议通过《关于修订公司治理制度的议案》，对多项制度进行修订并制定《董事、高级管理人员离职管理制度》《市值管理制度》。所有议案均获通过。
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