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兴图新科: 第五届董事会第十四次会议决议公告内容摘要

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2025-08-30 12:43:37

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（原标题：第五届董事会第十四次会议决议公告）

武汉兴图新科电子股份有限公司于2025年8月28日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》及《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》。会议决定取消监事会，不再设监事，由董事会审计委员会行使监事会职权，并对《公司章程》等24项治理制度进行修订，部分制度修订尚需提交股东大会审议。2025年第一次临时股东大会拟于2025年9月19日召开。所有议案均获全票通过，会议召集程序合法合规。相关公告文件已披露于上海证券交易所网站。

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