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新致软件: 第四届董事会第二十三次会议决议公告内容摘要

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2025-08-30 12:43:30

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（原标题：第四届董事会第二十三次会议决议公告）

上海新致软件股份有限公司于2025年8月29日召开第四届董事会第二十三次会议，会议应出席董事7人，实际到会7人，会议由董事长郭玮主持，召集和召开程序合法有效。会议审议通过《关于公司<2025年半年度报告及其摘要>的议案》，认为报告真实、准确、完整反映公司经营与财务状况，编制过程无违反保密规定行为。该议案已事先经审计委员会审议通过。会议审议通过《关于公司<2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》，确认募集资金专户存储、专项使用，无变相改变用途或损害股东利益情形。会议审议通过《关于公司2025年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评价报告的议案》。三项议案均获全票通过。相关文件已于同日披露于上海证券交易所网站。

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