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电子城: 电子城第十二届董事会第四十八次会议决议公告内容摘要

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2025-08-30 12:41:58

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（原标题：电子城第十二届董事会第四十八次会议决议公告）

北京电子城高科技集团股份有限公司于2025年8月28日召开第十二届董事会第四十八次会议，审议通过《公司2025年半年度报告及摘要》《公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。会议决定注销2019年股票期权激励计划预留授予部分第三个行权期已到期未行权的188,667份股票期权。审议通过续聘会计师事务所、取消监事会并修订《公司章程》、修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》、制订《董事离职管理制度》等议案，上述部分议案尚需提交股东大会审议。公司定于2025年9月16日召开第四次临时股东大会，采用现场与网络投票相结合方式审议相关议案。

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