（原标题：国新文化控股股份有限公司关于取消监事会、废止《监事会议事规则》并修订《公司章程》及部分管理制度的公告）
国新文化控股股份有限公司于2025年8月28日召开董事会及监事会会议，审议通过取消监事会、废止《监事会议事规则》并修订《公司章程》及部分管理制度的议案。为落实新《公司法》及中国证监会《上市公司章程指引（2025年）》要求，公司拟取消监事会，其职权由董事会审计与风险管理委员会行使。《公司章程》修订内容包括：完善股东会职权，新增控股股东和实际控制人专节；删除监事和监事会相关条款；增设独立董事专节；明确总法律顾问、首席合规官职责。同步修订《股东会议事规则》等12项制度，废止《监事会议事规则》。相关事项尚需提交股东会审议，监事会取消后，周蔚、郑静、钱梦雅的监事职务自然免除。
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