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抚顺特钢: 抚顺特钢：关于董事会、监事会延期换届及部分独立董事任期届满的提示性公告内容摘要

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2025-08-30 11:37:49

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（原标题：抚顺特钢：关于董事会、监事会延期换届及部分独立董事任期届满的提示性公告）

抚顺特殊钢股份有限公司第八届董事会、监事会将于2025年9月4日任期届满，因公司处于要约收购期间，根据《上市公司收购管理办法》规定，董事会、监事会换届将延期，董事会各专门委员会和高级管理人员任期相应顺延。在换届完成前，现任董事、监事、专门委员会委员及高级管理人员将继续履行职责。公司独立董事兆文军先生、葛敏女士因连续任职满六年将届满离任，但因离任后独立董事人数将低于董事会成员三分之一，根据相关规定，二人将继续履职至公司股东大会选举产生新任独立董事为止。董事会和监事会换届延期不会影响公司正常运营。公司将在工作进展明确后及时推进换届并履行信息披露义务。

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