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今创集团: 第五届董事会第十一次会议决议公告内容摘要

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2025-08-30 11:35:58

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（原标题：第五届董事会第十一次会议决议公告）

今创集团股份有限公司于2025年8月29日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过《2025年半年度报告及摘要》《2025年半年度利润分配预案》等议案。公司拟以股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），合计拟派发现金红利117,557,815.05元（含税）。会议审议通过关于修订《公司章程》《对外投资管理办法》《对外担保管理办法》《关联交易管理办法》等多项制度的议案，以及制订《市值管理制度》的议案。会议同意选举俞金坤为执行公司事务的董事，任期至第五届董事会届满。会议决定召开2025年第一次临时股东会，审议需提交股东大会的议案。所有议案表决结果均为9票赞成、0票反对、0票弃权。

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