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山东出版: 山东出版第四届董事会第三十六次（定期）会议决议公告内容摘要

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2025-08-30 11:35:47

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（原标题：山东出版第四届董事会第三十六次（定期）会议决议公告）

山东出版传媒股份有限公司第四届董事会第三十六次会议于2025年8月28日召开，全体董事出席，对全部议案投赞成票。会议审议通过《公司2025年半年度报告及其摘要》《2025年半年度利润分配方案》《修订<公司章程>及其附件并相应调整公司组织架构》《制定<舆情管理制度>》《2025年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》《“提质增效重回报”行动方案落实情况2025年半年度评估报告》《续聘2025年度财务与内部控制审计机构》及《提请召开公司股东大会》等议案。其中，利润分配、修订公司章程、续聘审计机构等议案尚需提交股东大会审议。相关文件已在上海证券交易所网站披露。

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