阳光照明: 阳光照明第十届董事会第十三次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：阳光照明第十届董事会第十三次会议决议公告）

浙江阳光照明电器集团股份有限公司第十届董事会第十三次会议于2025年8月29日以通讯方式召开，应到董事9人，实到9人。会议审议通过《公司2025年半年度报告全文及摘要》，认为报告真实、准确、完整反映公司财务状况和经营情况。审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，拟取消监事会及其议事规则，监事会职责由审计委员会承接，取消职工代表监事，设职工代表董事一名，免除花天文、郑万丰监事职务，该议案需提交股东大会审议。审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》，涉及董事会议事规则、股东会议事规则、会计师事务所选聘制度、独立董事工作制度、关联交易管理制度、募集资金管理办法、重大投资决策制度、对外担保管理制度等八项制度修订，均需提交股东大会审议。审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年9月16日召开临时股东大会。所有议案表决结果均为赞成9票，反对0票，弃权0票。