（原标题：京能置业股份有限公司第十届董事会第二次会议决议公告）
京能置业股份有限公司第十届董事会第二次会议于2025年8月28日以现场结合视频方式召开，应出席董事7人，实际出席7人。会议审议通过以下议案：审议通过《关于审议2025年上半年董事会授权总经理决策事项行权情况报告的议案》；审议通过《关于审议修订贯彻落实“三重一大”决策制度实施细则及决策事项清单的议案》；审议通过《关于审议授权董事长与经理层签订年度个人业绩考核责任书的议案》；审议通过《关于审议2025年半年度报告及摘要的议案》；审议通过《关于审议全面修订公司章程及取消监事会的议案》，拟取消监事会，由审计与风险管理（法律合规）委员会行使监事会职权，该议案尚需提交股东大会审议；审议通过《关于审议2025年上半年度董事会决议执行情况报告的议案》；审议通过《关于对京能集团财务有限公司关联交易的风险评估报告的议案》，关联董事回避表决；审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。所有议案均获通过。
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