（原标题：第四届董事会第二十六次会议决议公告）
证券代码：603057 证券简称：凯众股份 公告编号：2025-046
上海凯众材料科技股份有限公司第四届董事会第二十六次会议于2025年8月28日在上海市浦东新区建业路813号公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席9人。会议由董事长杨建刚先生主持，监事、高管列席。会议召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》规定。会议审议通过《关于公司2025年半年度报告及报告摘要的议案》，该议案已由公司审计委员会审议通过并同意提交董事会。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2025年半年度报告》及摘要。公司董事会保证公告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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