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京能置业: 京能置业股份有限公司董事会议事规则内容摘要

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2025-08-30 11:04:58

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（原标题：京能置业股份有限公司董事会议事规则）

京能置业股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会运作，提升决策水平。公司设董事会，由七名董事组成，设董事长一名，董事会秘书负责董事会日常事务及印章保管。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、财务预算、利润分配、公司治理结构设置、高管聘任及薪酬等职权。董事应履行忠实义务，避免利益冲突。董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次。会议须有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过，涉及担保事项需出席会议的三分之二以上董事同意。董事在关联交易等情形下应回避表决。会议记录、决议须签字确认，档案保存不少于十年。本规则经股东会审议通过后生效，由董事会解释。

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