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天创时尚: 关于第五届董事会第十五次会议决议公告内容摘要

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2025-08-30 10:30:46

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（原标题：关于第五届董事会第十五次会议决议公告）

天创时尚股份有限公司于2025年8月29日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过《2025年半年度报告及摘要》《关于取消监事会、增加公司注册资本暨修订公司章程及公司管理制度的议案》《关于提前终止公司2024年第二期员工持股计划的议案》及《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》。会议决定取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，相应制度予以废止，并修订《公司章程》等多项制度。增加公司注册资本事项亦纳入修订范围。上述议案中涉及取消监事会、增加注册资本、修订相关制度及提前终止员工持股计划需提交股东大会审议。公司拟于2025年9月16日召开临时股东大会审议相关议案。所有议案表决结果均为同意7票，反对0票，弃权0票。

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