（原标题：第三届董事会第二十二次会议决议公告）
上海卓然工程技术股份有限公司于2025年8月28日召开第三届董事会第二十二次会议，应到董事7人，实到7人，会议合法有效。会议审议通过以下议案：一、《关于2025年半年度报告全文及摘要的议案》，表决结果7票赞成，0票反对，0票弃权；二、《关于<2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》，表决结果7票赞成，0票反对，0票弃权；三、《2025年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》，表决结果7票赞成，0票反对，0票弃权；四、《关于计提资产减值准备的议案》，表决结果7票赞成，0票反对，0票弃权。上述相关文件详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。
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