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国投资本: 国投资本股份有限公司九届二十七次董事会决议公告内容摘要

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2025-08-30 09:37:22

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（原标题：国投资本股份有限公司九届二十七次董事会决议公告）

国投资本股份有限公司九届二十七次董事会于2025年8月28日以现场结合通讯方式召开，应出席董事7人，实际出席7人，董事葛毅委托董事长崔宏琴出席。会议审议通过《2025年半年度报告及其摘要》《对国投财务有限公司的风险评估报告》《关于修订公司章程的议案》《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》《关于调整董事会专门委员会成员的议案》及《关于授权董事长择期召开2025年第二次临时股东会的议案》。其中风险评估报告涉及关联董事崔宏琴、白鸿、刘红波回避表决。修订公司章程及部分治理制度需提交股东会审议。同意增补崔宏琴为战略与ESG委员会主任委员、提名委员会委员。授权董事长于2025年10月底前择机召开第二次临时股东会。会议表决结果均为全票通过，符合《公司法》及《公司章程》规定。

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